Operação Cryptoland: esquema milionário de fraudes com criptoativos é desmantelado
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A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ) e a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira (19/12) a “Operação Cryptoland”. A ação executou um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Criminal da Capital.
As investigações apuraram a subtração de US$ 2.360.632,45 (cerca de R$ 14,7 milhões) por meio de uma fraude cibernética sofisticada. A exchange vítima, com sede em Nova York e operação no mercado brasileiro, teve sua plataforma explorada para realizar mais de 600 operações de swap de criptoativos em apenas 10 horas. Esse esquema resultou na movimentação de valores astronômicos: aproximadamente US$ 30.481.601,35 (cerca de R$ 190 milhões), sem justificativas legais, até a data da denúncia.
De acordo com o MPRJ, o acusado aproveitou vulnerabilidades no sistema da Exchange para perpetrar os crimes. O rastreamento em blockchains revelou a complexidade e o alcance das operações fraudulentas, expondo a relevância da transparência e da imutabilidade das blockchains no apoio à persecução penal.
Os promotores Fabiano Cossermelli Oliveira e Diogo Erthal destacaram o papel crucial das técnicas avançadas de investigação e das ferramentas de rastreamento utilizadas para documentar os crimes e os fluxos financeiros suspeitos. Além disso, elogiaram a colaboração de prestadoras de serviços de ativos virtuais localizadas em diversos países, que cumpriram com prontidão as medidas cautelares judiciais.
Segundo os promotores, a cooperação internacional reforça a importância de estabelecer parcerias sólidas entre órgãos públicos e Exchanges para enfrentar as complexidades do mercado global de criptoativos, promovendo maior segurança e eficiência na aplicação da lei.
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